Florida, 14 de abril de 2026.- El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil debido a irregularidades con su residencia legal en ese país. Actualmente, Zaga Tawil se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en el estado de Florida.
En México, el empresario está señalado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Rafael Zaga Tawil, de origen libanés, está vinculado al sector textil y al mercado inmobiliario, y su nombre figura en una compleja red de litigios que involucran a instituciones gubernamentales y bancarias.
El punto de mayor exposición mediática para Zaga Tawil es el presunto fraude por cinco mil millones de pesos contra el Infonavit. En relación con este caso, su hermano Teófilo fue detenido en abril de 2021.
La controversia legal del empresario incluye el cobro de una indemnización millonaria en 2017 a través de su empresa Telra Realty, tras la cancelación anticipada de contratos de movilidad hipotecaria. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que dicho pago fue ilícito, alegando que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos originales.
Adicionalmente, Zaga Tawil encabeza una disputa mercantil en la que reclama a Banco Actinver la devolución de más de mil millones de pesos, más intereses, argumentando una mala gestión de un fideicomiso familiar.
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