Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. La detención ocurrió por irregularidades en su situación migratoria, mientras que en México es investigado por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mediante la empresa Telra Realty.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México señala a Zaga Tawil, así como a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las acusaciones apuntan a la firma Telra Realty y al contrato adjudicado por el Infonavit en 2014 para el Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH), cuyo caso se remonta a ese año cuando se suscribió un convenio para la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas.
Según los hechos, la relación contractual se expandió en 2015 con la firma de contratos de licencias de marcas. El 5 de noviembre de 2015 se formalizó que el desarrollo de la plataforma tecnológica no generaría costos para el Infonavit, asumiendo Telra la inversión a cambio de una exclusividad de cinco años. Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió y el 31 de mayo de 2017 el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual de manera anticipada.
Telra Realty calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” e iniciaron un proceso de mediación. El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos, cifra que otras fuentes sitúan en 5,088 millones de pesos (294 millones de dólares). La FGR sostiene que este pago podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos, y que la indemnización estuvo planeada supuestamente por funcionarios del Infonavit en complicidad con los Zaga.
El 26 de enero de 2018, representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la FGR por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. Aunque en septiembre de 2018 el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones. Los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran el priista David Penchyna y el hoy senador morenista Alejandro Murat, pero la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones.
Con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un departamento en Miami, Florida, por cuatro millones de dólares. Fue en ese estado donde el ICE lo detuvo. El empresario alegó ante la justicia estadounidense que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
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